Нацбанк применил меру воздействия к крупному украинскому банку - «Банки» » Банковские Услуги



Нацбанк применил меру воздействия к крупному украинскому банку - «Банки»



Мера воздействия была применена за нарушение требований валютного законодательства


Фото: flickr.com


Национальный банк Украины по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения за деятельностью банков и небанковских финансовых учреждений, а также валютного надзора в апреле 2021 года применил к УкрСиббанку меру воздействия в виде письменного предупреждения.


Эта мера была применена за нарушение требований статьи 11 Закона Украины «О валюте и валютных операциях», в части невыполнения банком обязанности предотвратить проведение валютной операции по поручению клиента (отказать в проведении валютной операции), которая не соответствует требованиям валютного законодательства, а именно: проведение валютной операции резидента с нарушением запрета на предоставление резидентами кредитов (займов, финансовой помощи) в гривнах нерезидентам.


Напомним, год назад, 28 апреля 2020 года, закон о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, вступил в силу. Финансовый мониторинг — это государственная система противодействия отмыванию и легализации средств, полученных преступным путем.




Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга (Госфинмониторинг) в течение первого квартала 2021 года направила в правоохранительные органы 288 материалов в рамках мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Общая сумма таких финансовых операций составляет 22,4 млрд гривен.

Похожие новости

НБУ оштрафовал четыре банка. Среди них один — государственный - «Банки»

Регулятор оштрафовал Ощадбанк и еще три финучреждения на 1,1 млн грн Нацбанк оштрафовал украинские...

Читать

Нарушители финансового мониторинга: НБУ назвал три банка - «Банки»

Регулятор применил меры воздействия по результатам проверки финучреждений Нарушители финансового...

Читать

«Дочки» международных финансовых гигантов нарушили украинское законодательство — НБУ - «Банки»

Они получили письменные предупреждения от регулятора Два крупных банка нарушили украинское...

Читать

НБУ оштрафовал крупный банк на 2 млн грн - «Банки»

Другие финучреждения получили штрафы от 50 тыс до 300 тыс грн НБУ оштрафовал крупный банк на 2 млн...

Читать


Комментарии
Комментарии для сайта Cackle

Оставить комментарий

Заказать сейчас
Заполни форму онлайн и получи консультацию
Наш сотрудник свяжется с Вами через 10 минут.

© "BRG LTD" © 2012 -... BankReal.ru - ООО "БРГ" Банковские - Услуги.