Банки будут осуществлять надзор за счетами нерезидентов: принят соответствующий закон - «Банки»



Законодательная норма направлена на установление контроля за движением валютных средств на счетах иностранцев




Парламент одобрил закон, который обяжет украинские банки проводить регулярный валютный надзор за счетами нерезидентов, в частности обмениваться информацией о принадлежности счетов их клиентов к банковским счетам, открытым нерезидентам.



Читайте также:  Игрок работающий на выбранном казино имеет исключительное право его выкупа, например если арендованное казино - АРЕНДА ОНЛАЙН КАЗИНО ...

В пояснительной записке к законопроекту «О внесении изменения в статью 11 Закона Украины «О валюте и валютных операциях» относительно выполнения банками функций агентов валютного надзора» (№5851) говорится, что банковским организациям впредь будет необходимо обмениваться между собой различными данными о клиентах нерезидентах и об открытых ими счетах с целью всестороннего контроля за осуществляемыми валютными операциями.


Также принятая законодательная норма предусматривает передачу Нацбанку полномочий по регулированию доступа банковских компаний к реестру записей о состоянии счетов нерезидентов.


Напомним, в июне Верховная Рада Украины приняла закон о платежных услугах, который призван заложить основу для функционирования более современных и эффективных механизмов работы платежного рынка в Украине.


НБУ представил проект, в котором изложены принципы денежно-кредитной политики регулятора на 2022 год. Отдельное внимание в тексте документа уделено криптовалютам. По мнению экспертов Нацбанка, цифровые активы в будущем могут полностью вытеснить национальную валюту из обращения.

Похожие новости

Ощадбанк предупредил о принудительном закрытии неактивных счетов - «Банки»

В банке рассказали, как получить доступ к своим деньгам Фото: delo.ua Государственный «Ощадбанк»...

Читать

Суд Лондона одобрил арест активов акционера АО «Банк «Финансы и кредит», но решение не вынес - «Банки»

Судья сослался на тот факт, что для всестороннего рассмотрения данного дела необходимо привлечение...

Читать

В Киеве пройдет второй Украинский валютный форум - «Банки»

Старт валютной либерализации в Украине положен! Уже с 7 февраля, как и было обещано, мы начинаем...

Читать

Закон о валюте: какие послабления для украинского бизнеса уже внедрил НБУ - «Банки»

Редакция проанализировала, какие нормы «Закона о валюте и валютных операциях» вступили в силу Закон...

Читать


Комментарии
Комментарии для сайта Cackle

Оставить комментарий

Заказать сейчас
Заполни форму онлайн и получи консультацию
Наш сотрудник свяжется с Вами через 10 минут.

© "BRG LTD" © 2012 -... BankReal.ru - ООО "БРГ" Банковские - Услуги.