Порог финмониторинга в Украине поднимут в 2,5 раза - «Банки»

Сумма финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, может быть увеличена со 150 до 400 тыс грн Новые правила финмониторинга прописаны в проекте закона о предотвращении отмыванию денег Фото: alamy.de Сегодня в рамках заседания Верховной Рады в первом чтении приняли законопроект №2179 о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Документ предусматривает применение риск-ориентированного подхода при проверках клиентов. И предлагает усовершенствовать украинское законодательство в сфере финмониторинга: упростить процедуры отчетности о финансовых операциях для субъектов первичного финансового мониторинга (банков, страховщиков, кредитных союзов, ломбардов, бирж, платежных организаций и других финансовых учреждений) увеличить размер суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, с 150 до 400 тыс грн уменьшить количество признаков таких операций с 17 до 4 позволить банкам не выяснять источники происхождения средств при размещении клиентом депозита на сумму 400 тыс грн или проведении им операций на такую сумму. Исключение — если клиент или сама операция будут считаться рисковой по другим параметрам. Проект разработали Министерство финансов, Госфинмониторинг, НБУ и USAID. Ранее в Украине отменили ограничения на покупку валюты для физлиц. С 5 ноября украинцы смогут свободно приобретать иностранную валюту и банковские металлы.