НБУ изменил порядок проведения финмониторинга - «Банки» » Банковские Услуги



НБУ изменил порядок проведения финмониторинга - «Банки»


Новые изменения вводятся в рамках реализации единого риск-ориентированного подхода к надзору деятельности банков и финкомпаний


НБУ внес изменения в порядок проведения финмониторинга. Фото: guezouli.com


Нацбанк Украины (НБУ) в рамках реализации единого риск-ориентированного подхода к надзору деятельности банков и финкомпаний внес изменения в порядок проведения финансового мониторинга. Об этом сообщается на сайте регулятора.


Теперь финучреждения смогут участвовать в открытом диалоге с Нацбанком, а именно — становится участниками коллегиальных встреч по обсуждению финмониторинга, которые будут проводится до начала проверки и по ее завершению. Также они могут проводиться во время выездной проверки или дистанционного надзора по инициативе одной из сторон.


На этих встречах стороны смогут обсудить любые вопросы по организации проведения проверок, их результатов, зафиксированных нарушениях, выявленных проблемах и предоставленных рекомендациях. Вдобавок, банки и финкомпании смогут участвовать в заседаниях Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков и надзора (оверсайта) платежных систем. На таких заседаниях будут рассматриваться предварительные результаты проведенного надзора по вопросам финмониторинга, рекомендации по устранению выявленных нарушений и предложения по применению адекватных мер воздействия.


Присутствующие на заседании представители финансовых учреждений смогут лично предоставить объяснения по обстоятельствам и выявленных фактов нарушений для учета регулятором при принятии коллегиальных решений о мерах воздействия в пределах полномочий Комитета.


Кроме того, НБУ учел предложения учреждений и увеличил вдвое — с 10 до 20 календарных дней — срок информирования о начале выездной проверки по вопросам финансового мониторинга, а также зафиксировал заблаговременное предоставление участникам рынка перечня вопросов, подлежащих выездной проверке.


Заботясь о развитии электронного документооборота в банковской системе, Национальный банк предусмотрел возможность предоставлять справку или акт по результатам надзора по вопросам финансового мониторинга в электронном виде. Вышеперечисленные изменения вступают в силу с 29 августа 2019 года.


Напомним, по данным на 1 августа в Украине зафиксировано 18 платежеспособных банков, которые нарушили стандарты НБУ.



Ранее Национальный банк Украины спрогнозировал, стоит ли ждать экономический кризис в 2019-2020 годах. Такие выводы представил председатель НБУ Яков Смолий в интервью изданию The Page. По словам Смолия, экономического кризиса не будет в ближайший 1-2 года, поскольку для этого нет каких-либо предпосылок.

Похожие новости

Четыре украинских банка нарушили условия финмониторинга - «Банки»

Нацбанк оштрафовал три банка и выдал письменное предупреждение Четыре украинских банка нарушили...

Читать

Порог финмониторинга в Украине поднимут в 2,5 раза - «Банки»

Сумма финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, может быть увеличена...

Читать

Опубликован план проверок украинских банков на 2020 год - «Банки»

Всего регулятор планирует проинспектировать 45 финучреждений Опубликован план проверок украинских...

Читать

НБУ оштрафовал три банка за нарушение финмониторинга - «Банки»

Также НБУ оштрафовал банк Тигипко на крупную сумму Результаты финансового мониторинга: НБУ выписал...

Читать


Комментарии
Комментарии для сайта Cackle

Оставить комментарий

Заказать сейчас
Заполни форму онлайн и получи консультацию
Наш сотрудник свяжется с Вами через 10 минут.

© "BRG LTD" © 2012 - 2022 BankReal.ru - ООО "БРГ" Банковские - Услуги. Все права защищены. Все материалы публикуют на сайте гости и пользоватили сайта. Администрация сайта не несет ответственности за публикации.