Госбюро расследований арестовало более 200 млн грн сомнительных активов бывшего нардепа, приближенного к Януковичу - «Банки»
По данным агентства, бывший народный депутат вместе с окружением Януковича «отмывал» и легализовал за границей доходы от сделок на одном из мощных концернов Донбасса. Некоторые СМИ предполагают, что речь идет о бывшем народном депутате Николае Янковском.
После создания Россией террористической организации «ДНР» экс-нардеп сохранил контроль над фармацевтической промышленностью и сотрудничал с оккупационной администрацией. Он зарегистрировал компанию во временно оккупированной Горловке, а его бывший телохранитель стал мэром данного населенного пункта.
В Бюро отметили, что подозреваемый аккумулировал на депозитных счетах, открытых в украинских банках 203,4 млн грн, имеющих сомнительные и неподтвержденные источники происхождения. Денежные средства могут быть связаны с российским капиталом и использоваться для финансирования агрессии РФ.
ДБР установило эти счета и приняло соответствующие меры для ареста активов.
Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.
Государственное бюро расследований продолжает системную работу по обнаружению и аресту средств, полученных преступным путем. Во время военной агрессии россии против Украины также активно проводится работа по поиску российских активов с целью их дальнейшей национализации и передачи на нужды Вооруженных сил Украины.
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приступила к поиску и выявлению скрытых связей украинского бизнеса, в частности, инвесткомпаний, со структурами, аффилированными с преступным кремлевским режимом. Официальная цель — минимизировать влияние российского рынка капиталов на украинскую экономику и уменьшить число угроз со стороны РФ.
сообщает пресс-служба бюро. По данным агентства, бывший народный депутат вместе с окружением Януковича «отмывал» и легализовал за границей доходы от сделок на одном из мощных концернов Донбасса. Некоторые СМИ предполагают, что речь идет о бывшем народном депутате Николае Янковском. После создания Россией террористической организации «ДНР» экс-нардеп сохранил контроль над фармацевтической промышленностью и сотрудничал с оккупационной администрацией. Он зарегистрировал компанию во временно оккупированной Горловке, а его бывший телохранитель стал мэром данного населенного пункта. В Бюро отметили, что подозреваемый аккумулировал на депозитных счетах, открытых в украинских банках 203,4 млн грн, имеющих сомнительные и неподтвержденные источники происхождения. Денежные средства могут быть связаны с российским капиталом и использоваться для финансирования агрессии РФ. ДБР установило эти счета и приняло соответствующие меры для ареста активов. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора. Государственное бюро расследований продолжает системную работу по обнаружению и аресту средств, полученных преступным путем. Во время военной агрессии россии против Украины также активно проводится работа по поиску российских активов с целью их дальнейшей национализации и передачи на нужды Вооруженных сил Украины. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приступила к поиску и выявлению скрытых связей украинского бизнеса, в частности, инвесткомпаний, со структурами, аффилированными с преступным кремлевским режимом. Официальная цель — минимизировать влияние российского рынка капиталов на украинскую экономику и уменьшить число угроз со стороны РФ.