КНДР обвинили в незаконных сделках через иностранные банки - «Банки» » Банковские Услуги



КНДР обвинили в незаконных сделках через иностранные банки - «Банки»


Организация Объединенных Наций рассказала о мошеннической схеме КНДР


Как Северная Корея использует банки для незаконных сделок. Фото: vox.com


В новом отчете ООН детально показано, как власти Северной Кореи используют мировые банки для проведения незаконных сделок.


Согласно данным, в Северную Корею был направлен платеж в размере $500 тыс через счета JPMorgan Chase & Co, крупнейшего финансового холдинга в США. Эти транзакции якобы были использованы для оплаты поставок угля на судне Wise Honest, но сам уголь был продан почти за $3 млн.


Напомним, что в 2017 году Совет Безопасности ООН ввел санкции против Северной Кореи в связи с тем, что КНДР проводила испытания ядерного оружия. Санкции подразумевают запрет на экспорт железа, угля, свинца, морепродуктов и текстиля, а также некоторые ограничения на импорт нефти.


Власти КНДР обходили данные санкции обманным путем и продолжали экспортировать уголь, а ядерные испытания не прекратились. Кроме того, Северная Корея может использовать цифровую валюту для обхода санкций. Хакеры совершают атаки на криптобиржи Южной Кореи и крадут биткоины.




Ранее мы писали о том, что ПриватБанк предупредил клиентов о новом виде мошенничества. Согласно данным, мошенники проводят «призовые опросы» в соцсетях для того, чтобы получить доступ к личным финансовым данным участников и украсть их деньги с карточек.



По материалам pymnts.com


Организация Объединенных Наций рассказала о мошеннической схеме КНДР Как Северная Корея использует банки для незаконных сделок. Фото: vox.com В новом отчете ООН детально показано, как власти Северной Кореи используют мировые банки для проведения незаконных сделок. Согласно данным, в Северную Корею был направлен платеж в размере $500 тыс через счета JPMorgan Chase
Похожие новости

Банки сэкономят до $450 млрд благодаря искусственному интеллекту — исследование - «Банки»

Согласно данным экспертов, многие банки применяют ИИ для улучшения аутентификации, борьбы с...

Читать

ПриватБанк заблокировал незаконные операции почти на 1 млрд грн - «Банки»

С начала года финмониторинг ПриватБанка заблокировал проведение незаконных и сомнительных операций...

Читать

Российские банки обвинили в финансировании ДНР - «Банки»

Банки и платежные компании обвиняют в финансировании террористических операций ДНР Несколько банков...

Читать

Крупный банк подозревается в отмывании денег - «Банки»

В Эстонии открыли дело против одного из филиалов Swedbank Крупный банк подозревается в отмывании...

Читать


Комментарии
Комментарии для сайта Cackle

Оставить комментарий

Заполни форму онлайн и получи консультацию
Наш сотрудник свяжется с Вами в течении одной минуты.

Мы транслируем с 2012 © BankReal.ru - ООО "БРГ" Банковские - Услуги. Все права защищены. Все материалы публикуют на сайте гости и пользователи сайта. Администрация сайта не несет ответственности за публикации.
Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика