Зятя Мишустина подозревают в отмывании денег - «Финансы»


Зятя Мишустина подозревают в отмывании денег - «Финансы»

Прокуратура города Кобленц в Германии расследует уголовное дело об отмывании денег в отношении зятя председателя правительства России Михаила Мишустина, бизнесмена Александра Удодова. Следственные действия ведутся с 2013 года.


Фигурантом стала немецкая компания Удодова VG Cargo, передаёт Tages Anzeiger. По данным следствия, в 2012 году на счета организации поступили деньги, полученные через мошенничество с налогами в России. Силовики оценивают сумму аферы в 88 млн швейцарских франков (около 2,7 млрд рублей по курсу 2013 года и примерно 7 млрд по действующему курсу).


Ранее швейцарские и российские правоохранительные органы уже расследовали дела в отношении Удодова. В 2011 году в России его подозревали в попытке хищения денег из бюджета под видом возврата НДС, писал РБК. Позднее мужчина получил статус свидетеля в этом деле. В 2014 году в Швейцарии закрыли расследование об отмывании денег, так как власти РФ отказались предоставлять необходимые данные.


Как писал NEWS.ru, Фонд борьбы с коррупцией провёл расследование, которое выявило наличие нескольких квартир в Нью-Йорке у Удодова. По данным ФБК, бизнесмен в 2009 году приобрёл пять квартир в жилом комплексе на 20 Pine Street на сумму $5 млн. Купил он их через несколько фирм, собственником которых стал позже. Затем по такой же схеме он приобрёл ещё одну квартиру за $1,3 млн в том же жилом комплексе.


Источник: NEWS.ru

Похожие новости

Крупный банк подозревается в отмывании денег - «Банки»

В Эстонии открыли дело против одного из филиалов Swedbank Крупный банк подозревается в отмывании...

Читать

Еще один крупный банк обвинили в отмывании денег - «Банки»

Прокуратура Дании провела обыски в Nordea Bank Еще один крупный банк обвинили в отмывании денег....

Читать

Из банков Украины в офшоры вывели миллионы долларов — СМИ - «Банки»

Вкладчики нескольких банков Украины стали жертвами крупной аферы Из банков Украины в офшоры вывели...

Читать

Разъяснение об информации в СМИ о хищении 70 млрд рублей - «ПАО МОСОБЛБАНК»

Уважаемые клиенты, обращаем ваше внимание, что уголовное дело о хищении денежных средств в размере...

Читать

Комментарии
Комментарии для сайта Cackle

Оставить комментарий
Заказать сейчас
Заполни форму онлайн и получи консультацию
Наш сотрудник свяжется с Вами через 10 минут.

© "BRG LTD" © 2012 -... BankReal.ru - ООО "БРГ" Банковские - Услуги.