Сведения о ходе конкурсного производства по состоянию на 1 декабря 2019 г. - «Татфондбанк»

Наименование
кредитной организации (полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии)

Публичное акционерное общество
«Татфондбанк» (ПАО «Татфондбанк»)

Регистрационный
номер / ОРГН / ИНН

3058 / 1021600000036 / 1653016914

Юридический
адрес кредитной организации

420111, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Чернышевского, д.43/2

Почтовый
адрес кредитной организации

420111, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Чернышевского, д.43/2

Адрес
для направления требований кредиторов

420111, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Чернышевского, д. 43/2, 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2

Дата
и номер приказа Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций

03.03.2017 № ОД-542

Суд,
рассматривающий дело о банкротстве

Арбитражный суд Республики Татарстан

Способ
ликвидации

Конкурсное производство

Номер
дела о банкротстве кредитной организации

№ А65-5821/2017

Дата
решения арбитражного суда о признании кредитной организации банкротом и
возложении функций конкурсного управляющего на государственную корпорацию
«Агентство по страхованию вкладов»

Дата объявления резолютивной
части

Дата изготовления акта в полном
объеме

11.04.2017

17.04.2017

Дата следующего судебного заседания о рассмотрении отчета конкурсного
управляющего

10.02.2020

Дата завершения конкурсного производства в соответствии с определением
арбитражного суда

Дата объявления резолютивной
части

Дата изготовления акта в полном
объеме

−

−

№

Представитель конкурсного управляющего

Местонахождение представителя
конкурсного управляющего, контактный телефон

Дата назначения

Дата освобождения

Причина освобождения

1

Столбов В.А.

420111, Республика Татарстан, г. Казань,

ул. Чернышевского, д. 43/2,

8 (843) 567-41-80

22.11.2018

−

−

Сведения о комитете кредиторов

Дата
проведения собрания кредиторов, на котором сформирован комитет кредиторов

17.07.2017

Инициатор
проведения собрания кредиторов

Конкурсный управляющий

Количественный
состав комитета кредиторов

5

Установленная
комитетом кредиторов периодичность представления отчетов деятельности
конкурсного управляющего

1 раз в три месяца

Сведения о членах комитета кредиторов

№

Ф.И.О.

Наименование кредитора, чьи
интересы представляет член комитета кредиторов

Согласие
на обработку персональных данных от членов кредиторов отсутствует

Основные стадии конкурсного
производства

Дата
закрытия реестра требований кредиторов

31.07.2017

Дата
закрытия реестра требований кредиторов для целей предварительных выплат
кредиторам первой очереди (для кредитной организации, не являющейся
участником системы страхования вкладов)

-

Дата
согласования промежуточного ликвидационного баланса

27.10.2017

Дата
завершения инвентаризации имущества

11.07.2017

Дата
согласования ликвидационного баланса

-

Дата
завершения конкурсного производства

-

Сведения об обязательствах
кредитной организации перед кредиторами по данным бухгалтерского баланса на
дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций

Сумма
(тыс. руб.)

Всего

182 010 941

По
вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей

73 167 840

Сведения о требованиях
кредиторов

Очередность
удовлетворения

Количество
кредиторов

Сумма
установленных требований (тыс. руб.)

Сумма
денежных средств, направленных на удовлетворение требований кредиторов (тыс.
руб.)

%
удовлетворения требований кредиторов

всего

за
период с 01.11.2019 по 30.11.2019

1

2

3

4

5

6

Требования,
включенные в реестр требований кредиторов:

кредиторы
первой очереди

11 719

71 263 610

28 716 950

1 800 395

40,30

кредиторы
второй очереди

26

267

0

0

0

кредиторы
третьей очереди

4 768

78 311 144

0

0

0

ИТОГО
(требования, включенные в реестр требований кредиторов):

16 513

149 575
021

28 716 950

1 800 395

19,20

Требования,
не включенные в реестр требований кредиторов:

кредиторы
первой очереди

710

1 710 704

0

0

0

кредиторы
второй очереди

0

0

0

0

0

кредиторы
третьей очереди

838

9 840 494

0

0

0

ИТОГО
(требования, не включенные в реестр требований кредиторов):

1 548

11 551 198

0

0

0

Требования,
подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований всех кредиторов,
независимо от срока предъявления

14

7 477 864

0

0

0

ВСЕГО
установленных требований кредиторов

18 075

168 604 083

х

х

х

1.

Остаток
денежных средств по состоянию на дату открытия конкурсного производства

Сумма
(тыс. руб.)

1.1.

В
кассе кредитной организации

114 531

1.2.

На
корреспондентском счете кредитной организации в Банке России, всего:

5 859 459

1.2.1.

в  том числе денежные средства подлежащие
возврату

4 795

2.

ИТОГО
(1.1.+1.2.-1.2.1.)

5 969 195

3.

Поступление
в конкурсную массу

Сумма
(тыс. руб.)

3.1.

Средства
обязательных резервов, депонированные в Банке России

904 839

3.2.

Средства с корреспондентских счетов, открытых в банках-корреспондентах

257 220

3.3.

Погашение задолженности в добровольном порядке

15 948 823

3.4.

Погашение задолженности в принудительном порядке

5 148 111

3.5.

Поступления от реализации имущества (прав требования) на торгах
(посредством публичного предложения)

1 178 768

3.6.

Прочие поступления

2 611 976

3.7.

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том
числе подлежащие возврату

130 441

4.

ИТОГО (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.+3.6. без учета 3.7.)

26 049 737

5.

ИТОГО конкурсная масса (2.+4.)

32 018 932

Показатель

Сумма
(тыс. руб.)

% от общей суммы конкурсной массы

1

2

3

4

6.

Денежные
средства, направленные на проведение расчетов с кредиторами

28 716 950

89,7

7.

Расходы на проведение конкурсного производства

2
602 786

8,1

7.1.

Наименование основных статей расходов

Сумма (тыс. руб.)

% от общей суммы расходов

7.1.1.

Заработная плата и компенсации работникам кредитной организации (включая
налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

562408

21,6

7.1.2.

Оплата труда физических лиц, привлеченных конкурсным управляющим (включая
налоговые отчисления, предусмотренные трудовым законодательством)

209315

8,1

7.1.3.

Расходы по оплате услуг привлеченных организаций по юридическому
сопровождению процедур конкурсного производства, в том числе*:

7.1.3.1.

ООО «Вектор права»

992
713

38,1

7.1.4.

Расходы по экспертизе документов и размещению архивов на хранение

12
951

0,5

7.1.5.

Расходы по
оплате услуг привлеченных организаций по бухгалтерскому сопровождению
процедур конкурсного производства*

7.1.5.1

ООО
«Созидание и развитие»

249234

9,6

7.1.6.

Эксплуатационные расходы (в т.ч. арендная плата)

258
377

9,9

7.1.7.

Расходы по оценке и продаже имущества*

8
798

0,3

7.1.8.

Другие
расходы

308 990

11,9

7.2.

Возврат ошибочно зачисленных денежных средств

80
564

х

7.3.

Возврат денежных средств клиентов в рамках исполнения статьи 189.33
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», расходы временной
администрации, иные списания

37
967

х

8.

Остаток денежных средств по состоянию на дату
составления отчета

Сумма
(тыс. руб.)

8.1.

На корреспондентском счете кредитной организации в Банке России и в кассе
кредитной организации

179

8.2.

На счете кредитной организации в Агентстве

715
722

8.3.

Денежные средства, поступившие до выяснения, в том числе подлежащие
возврату

54 672

8.4.

На счете кредитной организации в иностранной валюте в уполномоченном
банке

Евро

624 884

Швейцарские франки

152 523

ИТОГО (8.1.+8.2.-8.3., без учета 8.4.)

661 229

№ п/п

Перечень процессуальных действий

Количество

Сумма, тыс. руб.

всего

в том числе, предъявленные до начала
ликвидационных процедур

всего

в том числе, предъявленные до начала
ликвидационных процедур

1

2

3

4

5

6

1.

Предъявлено исков (заявлений, требований) в судебные органы
(всего), из них:

23 582

981

350 705 972

17 711 093

1.1.

имеющих неимущественный характер

111

4

х

х

1.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц,
контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

1.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные
процедуры

798

148

270 424 298

17 318 315

1.4.

прочие иски (заявления, требования)

22 673

829

80 281 674

392 778

2.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) в полном объеме
(всего), из них:

15 345

662

197 437 923

14 699 936

2.1.

имеющих неимущественный характер

54

4

х

х

2.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц,
контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

2.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные
процедуры

666

140

176 717 887

14 521 410

2.4.

прочих исков (заявлений, требований)

14 625

518

20 720 036

178 526

3.

Удовлетворено исков (заявлений, требований) частично (всего), из
них:

2 281

87

13 982 331

50 442

3.1.

имеющих неимущественный характер

12

0

х

х

3.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц,
контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

3.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные
процедуры

21

3

10 226 840

756

3.4.

прочих исков (заявлений, требований)

2 248

84

3 755 491

49 686

4.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или
прекращено производств по делам, за исключением указанных в строке 5 (всего),
из них:

595

12

88 984 190

2 799 155

4.1.

имеющих неимущественный характер

29

0

4.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц,
контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

4.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные
процедуры

84

4

63 887 311

2 795 495

4.4.

прочих исков (заявлений, требований)

482

8

25 096 879

3 660

5.

Отказано в удовлетворении исков (заявлений, требований) или
прекращено производств по делам в связи с отказом от иска (заявления,
требования) вследствие добровольного погашения долга или в связи с
заключением мирового соглашения (всего), из них:

71

0

2 827 192

0

5.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

х

х

5.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц,
контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

5.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные
процедуры

5

0

13 201

0

5.4.

прочих исков (заявлений, требований)

66

0

2 813 991

0

6.

Оставлено без рассмотрения исков (заявлений, требований)
(всего), из них:

12

0

133 109

0

6.1.

имеющих неимущественный характер

0

0

6.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц,
контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

6.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные
процедуры

2

0

127 213

0

6.4.

прочих исков (заявлений, требований)

10

0

5 896

0

7.

Иски, оставшиеся на рассмотрении (всего), из них:

5 278

220

47 341 227

161 560

7.1.

имеющих неимущественный характер

16

0

7.2.

о привлечении руководителей кредитной организации и лиц,
контролирующих кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

0

0

0

0

7.3.

к должникам, в отношении которых проводятся ликвидационные
процедуры

20

1

19 451 846

654

7.4.

прочих исков (заявлений, требований)

5 242

219

27 889 381

160 906

8.

Возбуждено исполнительных производств

19 963

3 596

6 672 509

1 464 495

9.

Прекращено исполнительных производств

301

21

86 509

5 828

10.

Окончено исполнительных производств, в том числе:

2 940

809

829 038

340 549

10.1.

составлено актов о возврате исполнительного документа на
основании пунктов 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона
«Об исполнительном производстве»

1 916

740

676 074

315 986

11.

Реализовано прав требования к должникам в период проведения
судебно-исковой работы

0

0

0

0

12.

Поступило денежных средств на корреспондентский счет кредитной
организации и счет кредитной организации в Агентстве в результате
судебно-исковой работы и от реализации прав требования к должникам, из них:

х

х

5 194 502

0

12.1.

погашено задолженности должниками перед кредитной организацией в
ходе судебно-исковой работы

х

х

3 749 860

0

12.2.

погашено задолженности должниками при проведении в отношении них
ликвидационных процедур

х

х

815 319

0

12.3.

взыскано судебными приставами-исполнителями

х

х

623 981

0

12.4.

получено от реализации прав требования к должникам в период
проведения судебно-исковой работы

х

х

0

0

12.5.

прочие поступления

х

х

5 342

0

№

Перечень
процессуальных действий

Количество

Сумма (без учета
гос. пошлины), тыс. руб.

1

2

3

4

1.

Предъявлено исков в
судебные органы, в т.ч. (сумма строк 1.1 и 1.2)

793

44 763 322

1.1

- имущественные

719

44 763 322

1.2

- неимущественные

74

0

2

Удовлетворено исков
в полном объеме

271

12 060 995

3

Удовлетворено исков
частично

38

690 128

4

Отказано в
удовлетворении исков или прекращено производство по делам

475

25 194 993

5

Погашено
задолженности должниками перед кредитной организацией в соответствии с
судебными актами, в т.ч. (сумма строк 5.1, 5.2 и 5.3)

173

2 417 140

5.1

- по мировому
соглашению

7

316 246

5.2

- погашено
ликвидируемыми должниками

5.3

- прочее
поступление денежных средств

166

2 100 894

6

Возбуждено
исполнительных производств

10

30 230

7

Взыскано судебными
приставами - исполнителями

2

1 853

8

Составлено актов о
невозможности взыскания задолженности судебными приставами - исполнителями

1

2 114

9

Реализовано
Агентством

0

0

10

Поступило денежных
средств на корреспондентский счет кредитной организации и счет кредитной
организации в Агентстве в результате исковой работы (сумма строк 5, 7 и 9)

175

2 418 993

5.1. Сведения
о вновь выявленном/принятом имуществе, неучтенном на балансовых счетах Банка

№ п/п

Наименование имущества

Количество единиц

Основание

1.

Основные средства (кроме земли)

49

Акт об обнаружении вновь выявленного имущества от 25.10.2019

5.2. Сведения о списании с баланса
кредитной организации нереального к реализации и взысканию имущества

№ п/п

Наименование имущества

Балансовая стоимость,

тыс. руб.

Основание

1.

Кредиты клиентам и прочие размещенные средства

123 090

Решения комитета кредиторов (протоколы № 1 от 17.07.2017 и № 27 от  01.11.2019)

2.

Дебиторская задолженность

130

3.

Имущество за исключением амортизации

8 630

Решение комитета кредиторов (протокол № 1 от 17.07.2017)

Имущество,
включенное в конкурсную массу и предложенное к реализации

№ п/п

Дата
торгов (аукцион) / период торгов посредством публичного предложения (ППП)

Наименование имущества

Текущее состояние / результат:

(торги не состоялись / торги состоялись)

Сумма, поступившая

от реализации имущества,

тыс. руб.

1.

ППП с 29 августа по 6 ноября 2019 г.

Недвижимое имущество, автотранспортные средства, монеты из драгоценных
металлов, ценные бумаги, основные средства

Торги
состоялись

72 135

2.

ППП с 19 сентября по 30 октября 2019 г.

Основные средства балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб.

Торги состоялись

365

3.

ППП с 24 сентября по 28 октября 2019 г.

Основные средства балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб.

Торги состоялись

63

4.

Аукцион 27 сентября 2019 г.

Основные средства балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб.

Торги состоялись

1 138

5.

Аукцион 30 сентября 2019 г.

Основные средства балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб.

Торги состоялись

39

6.

Аукцион 30 сентября 2019 г.

Права требования

Торги не состоялись

0

7.

Аукцион 18 ноября  2019 г.

Права требования

Торги не состоялись

0

8.

Аукцион 1 октября  2019 г.

Недвижимое имущество, автотранспортные средства

Торги состоялись

7 985

9.

ППП с 13 ноября по 31 декабря 2019 г.

Недвижимое имущество, автотранспортные средства

Торги состоялись

1 037

10.

Аукцион 1 октября 2019 г.

Основные средства балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб.

Торги состоялись

169

11.

Аукцион 2 октября 2019 г.

Основные средства балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб.

Торги состоялись

319

12.

Аукцион 3 октября 2019 г.

Основные средства балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб.

Торги состоялись

1 011

13.

Аукцион 4 октября 2019 г.

Основные средства балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб.

Торги состоялись

608

14.

Аукцион 7 октября 2019 г.

Основные средства балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб.

Торги состоялись

242

15.

Аукцион 8 октября 2019 г.

Основные средства балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб.

Торги состоялись

128

16.

Аукцион 9 октября 2019 г.

Основные средства балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб.

Торги состоялись

92

17.

Аукцион 29 октября 2019 г.

Основные средства балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб.

Торги состоялись

432

18.

Аукцион 30 октября 2019 г.

Основные средства балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб.

Торги состоялись

60

19.

Аукцион 31 октября 2019 г.

Основные средства балансовой стоимостью менее 100 тыс. руб.

Торги состоялись

67

Итого

85 890

в том числе реализовано имущество балансовой стоимостью более 1
млн руб.:

№ п/п

Наименование имущества

Наименование/ФИО покупателя

Балансовая стоимость лота, тыс. руб.

Оценочная стоимость, тыс. руб.

Сумма, поступившая от реализации имущества, тыс. руб.

1.

Квартира, г. Казань

Королев Сергей Владимирович

1 290

1 251

1 201

2.

Нежилое помещение, г. Чебоксары

ООО «Нота»

8 032

11 474

10 131

3.

Квартира, г. Новосибирск

Круглова Мария Дмитриевна

2 295

2 602

2 306

4.

Квартира, г. Новосибирск

Ражев Алексей Владимирович

1 703

2 019

1 751

5.

Квартира, г. Сургут

Гарбузова Валентина Владимировна

2 262

2 764

2 365

6.

Квартира, г. Новосибирск

Голубев Владимир Владимирович

4 541

5 462

4 514

7.

Квартира, Самарская обл., г. Новокуйбышевск

Салмина Ирина Евгеньевна

1 105

1 541

1 195

8.

Квартира, РТ, г. Зеленодольск

Ханеев Артур Наилевич

1 065

1 281

1 022

9.

Квартира, г. Сургут

Сигута Алексей Евгеньевич

1 351

Оценка не проводилась

1 445

10.

Квартира, г. Новосибирск

Чередников Виктор Анатольевич

1 650

2 934

2 820

11.

Квартира, г. Новосибирск

Чередников Виктор Анатольевич

1 440

Оценка не проводилась

1 616

12.

Квартира, Новосибирская обл., г. Обь

Екимов Антон Александрович

1 103

Оценка не проводилась

1 353

13.

Автомобиль

ООО «Абсолют»

1 212

620

601

14.

Здание и земельный участок, РТ, с. Балтаси, ул. Ленина, д. 46

Ибрагимов Ренат Рафисович

12 111

2 436

4 550

15.

Здание и доли в праве собственности на земельный участок, РТ,
г.Чистополь, ул. Толтого, д. 138

ООО «ГрейтСтрой»

24 953

5 460

9 115

16.

Нежилое помещение и доля в праве собственности на земельный участок, РТ,
Сабинский р-н, пгт Богатые Сабы

Исполнительный Комитет Сабинского Муниципального района

12 022

3 025

4 200

17.

Квартира, Нижегородская обл., г. Балахна

Гунченко Роман Евгеньевич

1 020

1 462

935

18.

7 земельных участков, РТ, Пестречинский р-н

ООО «СпектрПодряд»

919 693

10 566

17 386

19.

Квартира, г. Новосибирск

Павлова Елена Александровна

2 018

2 712

244**

20.

Автомобиль

Набиуллин Денис Камилевич

4 706

1 260

169**

Мероприятия по
привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц,
контролировавших кредитную организацию, к гражданско-правовой ответственности

Текущее состояние / результат

Конкурсным управляющим проведена
проверка обстоятельств банкротства Банка, по результатам которой установлены
признаки преднамеренного банкротства Банка. 16 декабря 2019 г. в Арбитражный
суд Республики Татарстан подано заявление о привлечении к субсидиарной
ответственности и взыскании с контролирующих Банк лиц солидарно 141 390 124
000 руб.

Мероприятия по
привлечению бывших руководителей кредитной организации и лиц,
контролировавших кредитную организацию, к уголовной ответственности

Текущее состояние / результат

В период с 16
февраля по 31 декабря 2017 г. по заявлениям Банка России и конкурсного
управляющего Банком в СУ УФСБ России по Республике Татарстан и СУ СК России
по Республике Татарстан в отношении бывшего Председателя Правления Банка и
Первого заместителя Председателя Правления Банка возбуждены уголовные дела по
признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (4 эпизода) и ч. 2
ст. 201 УК РФ (17 эпизодов) по фактам хищения денежных средств Банка под
видом выдачи кредитов юридическим лицам и мены ценных бумаг, злоупотребления
полномочиями под видом замещения прав требования по кредитным договорам на
выпущенные Банком облигации, а также при расторжении договоров залога,
являвшихся обеспечением по кредитным договорам.

15 января 2018
г. уголовное преследование в отношении Первого заместителя Председателя
Правления Банка по ч. 1 ст. 201 УК РФ прекращено органом предварительного
следствия по основаниям, предусмотренным ст. 24 и ст. 28 УПК РФ.

29 января 2018
г. из уголовного дела, находящегося в СУ СК России по Республике Татарстан,
выделено в отдельное производство уголовное дело по обвинению Председателя
Правления Банка в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.201 УК РФ
(4 эпизода).

9 октября 2018
г. решение органа предварительного о прекращении преследования в отношении
Первого заместителя Председателя Правления Банка обжаловано в Прокуратуру
Республики Татарстан. 8 ноября 2018 г. решение органа следствия о прекращении
уголовного преследования отменено, как незаконное и необоснованное. 12 ноября
2018 г. СК РТ по указанию Прокуратуры Республики Татарстан возобновлено
уголовное преследование в отношении Первого заместителя Председателя
Правления Банка по ч.1 ст. 201 УК РФ. Уголовное преследование в отношении
Первого заместителя Председателя Правления Банка по ч. 1 ст. 201 УК РФ
прекращено.

6 мая 2019 г.
вышеуказанные уголовные дела соединены в одно производство, по которому
бывшему Председателю Правления Банка предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 201 УК
РФ (всего 6 эпизодов).

3 июля 2019 г.
уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в порядке ст. 222 УПК
РФ направлено в Вахитовский районный суд г. Казани для рассмотрения. Банк в
лице представителя признан потерпевшим и гражданским истцом по делу.

14 августа
2019 г. в Вахитовском районном суде г. Казани состоялось первое судебное
заседание по указанному делу.

В период с 16
по 18 декабря 2019 г. прошли очередные судебные заседания, в ходе которых
допрошены свидетели, а также продлена мера пресечения в виде содержания под
домашним арестом бывшему Председателю Правления Банка на срок до 4 апреля
2020 г. Очередное заседание запланировано на 30 декабря 2019 г.