Внимание! Возможность мошеннических действий в Перми. - АО «Кредит Европа Банк» » Банковские Услуги



Внимание! Возможность мошеннических действий в Перми. - АО «Кредит Европа Банк»




КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК информирует о том, что в г. Перми и Пермской области в мае текущего года имели место мошеннические действия в отношении ряда предприятий и индивидуальных предпринимателей со стороны неустановленных лиц, с использованием поддельных бланков платежных поручений, штампов и печатей нашего Банка.


При совершении мошеннических действий  указанные лица использовали реквизиты реально существующего предприятия Краснодарской фирмы ЗАО Агрофирма племзавод «Нива», однако использовали поддельную печать указанного предприятия. По имеющейся информации у мошенников имеется полный комплект документов указанного предприятия.


 








 

п/п


 Наименование юридического лица  Адрес (место нахождения) юридического лица

ОГРН


 

ИНН


 

КПП


 
 

Дата
регистрации


Закрытое акционерное общество Агрофирма племзавод "НИВА" 353730, Краснодарский край, Каневский р-н, Новоминская ст-ца, Котовского ул, 37  1022303977178  2334013556  233401001  13.09.2002


 



Лицо, совершившее мошеннические действия, представляется заместителем генерального директора Краснодарской фирмы ЗАО Агрофирма племзавод «Нива», использовало  паспорт на  имя Костандова Виктора Константиновича, 4103  682984, выдан ОВД Выборгского района Ленинградской области 20.05.2005 г. Согласно базы данных ФМС РФ указанный паспорт является недействительным, заменен на новый.  Для связи мошенники оставляли  сотовые телефоны: 89655777560, 89097267094.


Во всех случаях мошенники приобретали товар по безналичному расчету и в качестве подтверждения оплаты за товар предоставляли фиктивные бланки платежных поручений.


Обращаем внимание, что для совершения мошеннических действий указанные лица  могут использовать реквизиты других предприятий, а также поддельные паспорта.  


 


Во избежании, совершения мошеннических действий в отношении Вашего предприятия необходимо:


 



  • при заключении сделок  более тщательно проверять документы предприятия, а также лица выступающего в качестве его представителя;  

  • при возникновении каких-либо подозрений просить представителя предъявить второй документ с имеющейся на нем фотографией,  по возможности оставлять ксерокопии предъявленных документов;

  • предъявленные паспорта проверять по официальному сайту ФМС России;

  • при предъявлении платежных поручений, гарантийных писем банка, в первую очередь связываться с официальными лицами Банка в Вашем регионе.





АО «Кредит Европа Банк (Россия)». Универсальная лицензия Банка России № 3311




«Кредит Европа Банк (Россия)»


Похожие новости

Кредит Европа Банк вступил в Ассоциацию ФинТех - АО «Кредит Европа Банк»

АО «Кредит Европа Банк (Россия)» вошел в состав Ассоциации ФинТех (АФТ). Деятельность Кредит Европа...

Читать

Уведомление кредиторов - «ПАО «МИнБанк»»

Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк», ОГРН 1027739179160,...

Читать

Повторное сообщение кредиторам - «ПАО «МИнБанк»»

Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк», ОГРН 1027739179160,...

Читать

Уведомление (сообщение) о реорганизации ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» - «Банк «Санкт-Петербург»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (сокращенное наименование: ОАО «Банк...

Читать


Комментарии
Комментарии для сайта Cackle

Оставить комментарий

Заказать сейчас
Заполни форму онлайн и получи консультацию
Наш сотрудник свяжется с Вами через 10 минут.

© "BRG LTD" © 2012 - 2022 BankReal.ru - ООО "БРГ" Банковские - Услуги. Все права защищены. Все материалы публикуют на сайте гости и пользоватили сайта. Администрация сайта не несет ответственности за публикации.